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公司章程修正案
上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司经营范围、变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》部分条款作相应修订。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。具体修订内容如下：
| 序号 | 修改前 | 修改后 |
| 1 | 第五条 公司注册资本为人民币16082.0000万元。 | 第五条 公司注册资本为人民币160,673,262元。 |
| 2 | 第十五条 经依法登记,公司的经营范围为:药品生产,药品批发,用于传染病防治的消毒产品生产,消毒产品销售,化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),日用化学产品制造,日用化学产品销售,化妆品生产,化妆品批发,化妆品零售,第一类医疗器械生产,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械生产,第二类医疗器械销售,药品进出口,货物进出口,技术进出口。 | 第十五条 经依法登记,公司的经营范围为:药品生产,药品批发,用于传染病防治的消毒产品生产,消毒产品销售,化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),日用化学产品制造,日用化学产品销售,化妆品生产,化妆品批发,化妆品零售,第一类医疗器械生产,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械生产,第二类医疗器械销售,药品进出口,货物进出口,技术进出口,日用百货销售,玩具销售,玩具、动漫及游艺用品销售,工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)。 |
| 3 | 第二十一条 公司已发行的股份数为160,820,000股,均为普通股,每股面值人民币1.00元。 | 第二十一条 公司已发行的股份数为160,673,262股,均为普通股,每股面值人民币1.00元。 |
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，上述变更以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。
上海小方制药股份有限公司董事会
二〇二六年六月十日
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