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关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年7月16 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
根据公司实际情况和经营发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，增加“非居住房地产租赁”“钢压延加工”“普通货物仓储服务”并根据南通市数据局的相关要求，存量企业申请经营范围变更登记的，应当对已登记的经营范围按照规范条目进行调整，具体修订如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第十四条 公司的经营范围:橡胶制品(橡胶密封件),空心、支柱、线路绝缘子及套管,横担,输电导线、干式绝缘管型母线、电缆附件、变电构支架,气体绝缘管道母线,盆式绝缘子,绝缘子辅助伞裙,输变(配)电设备及其零件的生产、销售;机械模具、配件加工、销售及技术开发、技术支持、技术服务、技术咨询;经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(生产、加工另设分支机构)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:化工产品销售(不含许 | 第十四条 公司的经营范围:橡胶制品制造;橡胶制品销售;密封件制造;密封件销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电器辅件制造;电器辅件销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;电线、电缆经营;电工器材制造;电工器材销售;金属结构制造;金属结构销售;电气设备销售;电气设备修理;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;模具制造;模具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;钢压延加工;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主 |
| 可类化工产品);货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
除上述对比修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后生效。
公司董事会将提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、备案手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
2026 年 7 月 17 日
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