证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2026-028

债券代码：113656

债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2026 年 9 月 7 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长黄艳婷女士主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：同意7 票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2026-029）。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7 票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2026-030）。

三、报备文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会2026 年第四次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 8 日