黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年8月27 日以现场结合通讯方式在公司3 号会议室召开。会议通知已于 2026年8月17 日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6 名，会议由董事长方福鑫女士主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2026年半年度报告》全文及摘要

表决结果：同意6 票，反对0票，弃权0 票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2026 年半年度报告》全文及摘要。

二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意6 票，反对0票，弃权0 票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2026-080 号）。

三、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会同意将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使用状态时间由 2026 年8月调整至2027 年8月。

表决结果：同意6 票，反对0票，弃权0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2026-081 号）

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日