杭州电缆股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5月15 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18 号杭州电缆股份有限公司五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长华建飞先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；全体独立董事均列席本次会议。

2、董事会秘书杨烈生出席；全体高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：《关于公司2025 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：《关于公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：《关于支付2025 年度审计费用并续聘2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：《关于公司2026 年度为子公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：《关于开展2026 年度原材料期货套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

10、 议案名称：《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

11、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026 年度中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

12、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于选举董事的议案

14、 关于选举独立董事的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

2、累积投票议案

(1)、13.00 关于选举董事的议案

(2)、14.00 关于选举独立董事的议案

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案12 为特别决议议案，已获得出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的有表决股份总数的半数以上通过。

2、本次股东会还听取了公司独立董事2025 年度述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：赵航、陈亦睿

(二) 律师见证结论意见：

杭电股份本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日