证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2026-013

债券代码：113579

债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于“健友转债”转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 转股情况：

截至 2026年3月31日，累计已有人民币935,000 元“健友转债”转为公司普通股，累计回售人民币7,000 元“健友转债”。“健友转债”累计转股股数26,905股，占转股前公司股份总额的0.002%。

 未转股可转债情况：

截至 2026年3月31 日，尚未转股的“健友转债”金额为人民币 502,248,000元，占“健友转债”发行总量的比例为99.81%。

一、可转债的发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]603 号）核准，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了 5,031,900 张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“健友转债”），每张面值人民币100 元，发行总额人民币 5.0319 亿元，期限 6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]134 号文同意，公司 5.0319 亿元可转债于 2020 年 5 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“健友转债”，债券代码“113579”。

根据有关规定和《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的健友转债自2020 年10 月 29 日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为 54.97 元/股。因公司实施 2020 年限制性股票激励计划，自2020 年 7月10 日起，健友转债转股价格变为 54.96元/股。因公司实施2019 年年度权益分派，自2020 年7月 23 日起，健友转债转股价格变为42.05 元/股。因公司实施2021 年限制性股票激励计划，自2021 年6月25 日起，健友转债转股价格变为42.01 元/股。因公司实施2020 年年度权益分派，自2021年7月15 日起，健友转债转股价格变为32.20 元/股。因公司实施2021 年限制性股票激励计划预留授予，自2022 年6月10 日起，健友转债转股价格变为32.19元/股。因公司实施2021 年年度权益分派，自2022 年7 月11 日起，健友转债转股价格变为 24.65 元/股。因公司实施 2022 年年度权益分派，于 2023 年 7 月 7日起，健友转债转股价格变为24.54 元/股。因公司实施2023 年年度权益分派，于 2024 年 7 月 8 日起，健友转债转股价格变为 24.44 元/股。因公司实施 2024年年度权益分派，于2025年6月5 日起，健友转债转股价格变为24.34 元/股。

二、可转债本次转股情况

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日期间，有人民币 209,000 元“健友转债”转为公司普通股。自2026 年1 月1 日至 2026年3 月31 日期间“健友转债”转股数为8,583 股。

截至 2026年3月31 日，累计已有人民币935,000 元“健友转债”转为公司普通股，累计回售人民币7,000 元“健友转债”。“健友转债”累计转股股数26,905股，占转股前公司股份总额的0.002%。

截至 2026年3月31 日，尚未转股的“健友转债”金额为人民币 502,248,000元，占“健友转债”发行总量的比例为99.81%。

三、股本变动情况

2026年1月1日至2026年3月 31 日期间，公司股本变动情况如下：

单位：股

四、其他

联系部门：证券部

联系电话：025-86990789

特此公告。