证券代码：603822

股票简称：ST 嘉澳

浙江嘉澳环保科技股份有限公司二〇二六年第二次临时股东会会议材料

2026 年 8 月 24 日·桐乡

目 录

2026年第二次临时股东会会议议程....3

2026年第二次临时股东会须知....5

议案一·关于增设副董事长职务并修订《公司章程》的议案....7

议案二·关于修订《董事会议事规则》的议案....8

议案三·关于修订《股东会议事规则》的议案....9

议案四·关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案....10

议案五·关于选举公司第七届董事会独立董事的议案....11

2026 年第二次临时股东会会议议程

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即2026 年8月24 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 2026 年 8 月 24 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2026 年8 月24 日（星期一）13 时30 分开始

现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区·浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室

会议主持人： 沈健先生

一、宣读大会规则

二、主持人宣布本次股东会的股东人数及其代表的股份总数，推举监票人、计票人

三、会议审议内容

1、《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>的议案》；

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

4、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；

4.01 选举沈健先生为公司第七届董事会非独立董事

4.02 选举沈颖川先生为公司第七届董事会非独立董事

4.03 选举崔哲女士为公司第七届董事会非独立董事

4.04 选举陆跃锋先生为公司第七届董事会非独立董事

5、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；

5.01 选举蒋平平先生为公司第七届董事会独立董事

5.02 选举冀星先生为公司第七届董事会独立董事

5.03 选举夏江华先生为公司第七届董事会独立董事

四、股东对以上议案进行审议；

五、股东、股东代表发言

六、股东记名投票对以上议案进行表决

七、统计表决结果

八、宣读表决结果

九、宣读股东会决议

十、律师宣读法律意见书

十一、现场与会股东在有关会议记录、决议上签字

十二、本次股东会暂时休会，待线上网络投票关闭后会议结束。

2026 年第二次临时股东会须知

根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东会规则》等相关法规、文件的精神，以及本公司《章程》和《股东会议事规则》等制度的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2026年第二次临时股东会的正常秩序和议事效率，特制定本须知。

1、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东会的各位股东请提前十分钟进入会场，办理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。

2、会议设秘书处，具体负责会议有关程序及服务等事宜。

3、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。

4、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的15分钟内向会议秘书处登记，并填写发言申请表。股东会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。股东临时要求发言，应先举手示意，经主持人许可并在登记者发言之后，即席或者到指定发言席发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。

5、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的主要议题，每位股东发言时间不超过5分钟。股东违反前款规定的发言，或涉及公司内幕信息、商业机密等方面的问题的，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

6、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

7、参会者应自觉遵守会场纪律，对于下列人员，会议主持人可以命令其退场： 一、无资格出席会议者； 二、阻挠或者妨碍会议秩序者； 三、强行发言或者扰乱他人发言者； 四、以其他方式扰乱会场秩序； 五、携带危险物或者动物者。前款所列人员不服从退场命令时，主持人可令工作人员强制其退场。必要时，可请公安机关给予协助。

8、股东会的所有议案采用现场投票和网络投票（上海证券交易所股东会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。现场表决采用记名投票方式表决，由推选出的两名股东代表、律师参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）

议案一

关于增设副董事长职务并修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步优化和完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司拟增设副董事长职务，并对公司章程中的有关条款进行如下修订：

除上述修订外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。

公司董事会提请股东会授权管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容请参见公司于 2026 年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增设副董事长职务并修订《公司章程》的公告》。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日

议案二

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

鉴于公司拟增设副董事长职务并修订《公司章程》，现对《董事会议事规则》作出同步修订。

本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容请参见公司于 2026 年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则（2026 年8月修订）》。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日

议案三

关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东：

鉴于公司拟增设副董事长职务并修订《公司章程》，现对《股东会议事规则》作出同步修订。

本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容请参见公司于 2026 年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则（2026 年8月修订）》。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日

议案四

关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第六届董事会将于近期届满，现根据《公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的规定换届选举新一届董事会，公司第七届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名(包含1 名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生)。根据股东提名并经董事会提名委员会审议通过，董事会拟提名沈健、沈颖川、崔哲、陆跃锋为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案采取累积投票制，按以下子议案分项审议:

4.01 选举沈健先生为公司第七届董事会非独立董事

4.02 选举沈颖川先生为公司第七届董事会非独立董事

4.03 选举崔哲女士为公司第七届董事会非独立董事

4.04 选举陆跃锋先生为公司第七届董事会非独立董事

本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容请参见公司于 2026 年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日

议案五

关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第六届董事会将于近期届满，现根据《公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的规定换届选举新一届董事会，公司第七届董事会将由8名董事组成，其中独立董事3 名。根据董事会推荐并经董事会提名委员会审议通过，董事会提名蒋平平、冀星、夏江华为第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案采取累积投票制，按以下子议案分项审议:

5.01 选举蒋平平先生为公司第七届董事会独立董事；

5.02 选举冀星先生为公司第七届董事会独立董事；

5.03 选举夏江华先生为公司第七届董事会独立董事；

本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容请参见公司于 2026 年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日