能科科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14 日召开2025 年年度股东会，选举产生公司第六届董事会非独立董事6 名、独立董事3名，组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事长、副董事长，并聘任了高级管理人员和证券事务代表（上述人员简历详见本公告附件）。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会及专门委员会组成情况

二、聘任高级管理人员和证券事务代表情况

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会或上海证券交易所处罚的情形。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：北京市海淀区西北旺东路10 号院5号楼互联网创新中心2 层

联系电话：010-58741905

传真：010-58741906

邮箱：liujd@nancal.com、zhupeng@nancal.com

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

附件：

人员简历

（一）祖军，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992年-1994年任中国邮电工业总公司北京通信元件厂助理工程师；1994 年-2006 年任北京欣博通石油化工设备有限公司董事长；2007 年-2010 年任北京市欣博通能科传动技术有限公司董事长；2010 年-2018 年任能科节能技术股份有限公司董事长；2018年至今任能科科技董事长。

（二）赵岚，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992年8月-1993 年8月任北京有机化工厂 VAC 车间助理工程师；1993 年9 月-2006 年12 月任北京欣博通石油化工设备有限公司董事、总经理；2007 年1月-2010 年12 月任北京市欣博通能科传动技术有限公司副董事长、总裁；2010 年12 月-2018 年7 月任能科节能技术股份有限公司副董事长、总裁；2018 年7月至今任能科科技副董事长、总裁。

（三）周兴科，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学、机械制造及其自动化专业，研究生学历。2005 年5月至2010 年12 月任西门子工业软件(中国)有限公司资深软件研发工程师，2011 年 1 月至 2018 年 7 月任西门子工业软件(中国)有限公司软件首席技术专家；2018 年7 月至今任北京能科瑞元数字技术有限公司副总经理、首席技术专家，分管公司战略客户服务中心、客户成功中心；2024 年9月至今任能科科技副总裁；2024 年10 月至今任能科科技董事。

（四）侯海旺，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002 年 8 月-2004 年 8 月任天津二十冶金建设有限公司项目财务主管；2004 年 10月-2008年7 月历任中国数码信息有限公司财务经理、资金经理；2008 年7月-2010年3 月任弘成科技发展有限公司财务经理；2010 年 6月-2013 年 2 月任英才华网网络技术（北京）有限公司财务副总监；2014 年 6月-2022 年9月任中细软集团有限公司财务中心总经理。2022 年10 月至今任能科科技副总裁、财务负责人；2023 年5月至今任能科科技董事。

（五）张欢，女，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2010 年7月-2021年5 月任软通动力信息技术(集团)股份有限公司人力资源经理、人力资源总监、人力资源助理副总裁；2022 年12 月至2025 年 11 月历任能科科技监事、监事会主席；2021 年10 月至今历任能科科技人力资源部副总裁、首席人力资源官。

（六）范爱民，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年-2011 年历任中国石油华北石化公司技术员、副主任、主任、副处长及石化厂厂长；2011 年-2013 年任日本高化学株式会社北京分公司市场及项目总监；2013 年-2014年任海伟石化有限公司总经理；2014 年-2016 年任法液空北京鲁奇工程咨询有限公司销售总监；2016 年至 2022 年 1 月任北京兴高化学技术有限公司技术转让及业务拓展总监，2022 年1月至今历任兴高化学董事、总经理、顾问；2017 年4月至今任能科科技董事。

（七）文宗瑜，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1995 年 7 月至 1999 年 5月，任国家国有资产管理局科研所基础理论室副主任（副处）；1999 年 6 月至 2005 年 3 月，任财政部财政科学研究所国有经济室副主任；2005 年4 月至2014 年12 月，任财政部财政科学研究所国有经济室主任；2015年1月至 2016 年2月，任财政部财政科学研究所国有经济中心主任；2016 年3 月至2020 年12 月，任中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）公共资产研究中心主任；2021 年1月至2022 年11 月，任中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）国资管理与资本运营研究中心主任；2022 年 12 月至今，为中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）国资管理与资本运营研究中心首席专家、研究员。2023 年5月至今任能科科技独立董事。

（八）刘泽民，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学经济学（会计学）硕士和管理学博士、副教授、中国注册会计师。曾任江西瑞奇期货经纪有限公司结算部总经理、总会计师，厦门证券有限公司财务总监，上海光泰投资发展有限公司董事总经理、江西财经大学证券期货研究中心执行主任。拥有专利1项，主持国家火炬计划项目1项，省级重大产业化项目、省级社科课题各1项，参编教材 2 部，在省级以上学术刊物公开发表论文多篇。2010 年10 月起担任江西财经大学金融学院专任教师至 2024 年 4 月退休。现任三川智慧科技股份有限公司（300066）独立董事。浙江麦泓资本管理有限公司合规风控总经理。

（九）李志华，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学管理科学与工程博士后，浙江大学外聘教授，国际注册管理咨询师。2014 年获得中国管理科学奖“创新奖”，曾任职华润集团部门经理，中国医药研究中心高级研究员；2004 年至今担任北京华夏基石管理咨询有限公司高级合伙人，阿米巴创新研究院院长。2006-2008 年兼任美国东方生物技术有限公司战略总经理，2012-2015 年担任太东集团副总裁。

（十）竺伟，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1997年1月至 2005 年4月任美国罗宾康公司中国地区技术主管、安塞罗宾康（上海）电气有限公司运营总监；2005 年5月至2010 年10 月任上海艾帕电力电子有限公司总经理；2010 年 11 月至2016 年12 月任上海澳通韦尔电力电子有限公司总经理、上海广电电气（集团）股份有限公司副总裁；2017 年1月至2018 年12 月任上海温普软件有限公司总经理，2019 年1月至今任能科科技股份有限公司智能电气业务首席技术官（CTO）、上海能传电气有限公司执行总经理，2019 年 5 月至今任能科科技副总裁。

（十一）刘景达，男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007 年至 2008 年任北京泛太平洋管理研究中心行业分析员、咨询师、项目经理；2009 年至 2011 年任北京华夏基石咨询集团高级咨询师、项目经理；2011 年7 月至今任职于能科科技，2011 年 7 月至 2025 年 2 月历任能科科技人力资源中心总监、新能源事业部总经理、法律事务中心和战略发展中心总经理、首席运营官COO；2017 年至2025 年2月任能科科技监事会主席；2025 年3月至今任能科科技董事会秘书、副总裁。

（十二）竹鹏，男，中国国籍，1988 年1 月生，无境外居留权，南开大学法律硕士，已取得国家法律职业资格、证券从业资格以及董事会秘书资格证书。曾任北京盛通印刷股份有限公司、山东新潮能源股份有限公司证券事务代表，三六零安全科技股份有限公司证券合规经理，于 2025 年8 月入职能科科技股份有限公司，2025年11 月至今任能科科技证券事务代表。

截至本公告披露日，上述人员持股情况：祖军先生持有公司 37,248,640 股股票；赵岚女士持有公司28,214,720 股股票；刘景达先生持有公司79,920 股股票；其余人员未直接持有公司股票。

上述人员中，祖军先生为公司控股股东，祖军先生与赵岚女士为公司实际控制人；其余人员与公司董事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上股东不存在关联关系。