能科科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年5月14 日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

注：截至股权登记日，公司总股本为 244,697,701 股，其中公司回购专户中的股份数量为119,900 股，该等回购股份不享有表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长祖军先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决，本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，3名独立董事均出席会议。

2、董事会秘书、副总裁刘景达先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

4.00、 议案名称：关于确认 2025 年度董事薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案

4.01、议案名称：董事祖军薪酬

审议结果：通过

表决情况：

4.02、 议案名称：董事、总裁赵岚薪酬

审议结果：通过

表决情况：

4.03、 议案名称：董事、副总裁周兴科薪酬

审议结果：通过

表决情况：

4.04、 议案名称：董事、副总裁、财务负责人侯海旺薪酬

审议结果：通过

表决情况：

4.05、 议案名称：董事吴宇薪酬

审议结果：通过

表决情况：

4.06、 议案名称：董事范爱民薪酬

审议结果：通过

表决情况：

4.07、 议案名称：董事文宗瑜薪酬

审议结果：通过

表决情况：

4.08、 议案名称：董事刘正军薪酬

审议结果：通过

表决情况：

4.09、 议案名称：董事温小杰薪酬

审议结果：通过

表决情况：

4.10、 议案名称：2026 年度董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

5、 议案名称：关于2026 年度公司及子公司授信及担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 累积投票议案表决情况

6.00、 关于选举董事的议案

7.00、 关于选举独立董事的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

(2)、关于增补选举独立董事的议案

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议事项，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。

2、本次股东会议案4.01、4.02、4.05 涉及的关联股东已回避表决。

3、本次会议听取了2025 年度独立董事述职。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：罗希、王莎莎

(二) 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

能科科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日