中公高科养护科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2026 年6月12 日以通讯方式召开。本次会议因时间紧急，根据《公司章程》及《董事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的规定，会议通知于 2026年6月 9日以电子邮件的形式书面通知至全体董事，并取得了全体董事的一致认可。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：通过。同意9 票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：通过。同意9 票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；

同意公司于 2026 年 6 月29 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年6月13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：通过。同意9 票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日