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资讯 中持水务股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026 年8月18 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2026 年 8 月 28 日 9:30 以通讯方式召开。会议应到董事 9名，实到董事9 名。会议由公司董事长朱阳军先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《公司 2026年半年度报告》
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0票反对，0 票弃权
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日
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