证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2026-046

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于不向下修正“佳力转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 自2026年7 月 7日至2026 年7 月 28 日，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续30 个交易日中已有15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，“佳力转债”转股价格已触发向下修正条款。

 公司第四届董事会第十九次会议决定本次不向下修正转股价格。

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1326 号）核准，公司于2020 年 7 月 30 日公开发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，票面利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%，发行期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕270 号文同意，公司本次发行的30,000万元可转换公司债券已于2020年8月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“佳力转债”自2021 年2 月5日起可转换为公司股份。“佳力转债”的初始转股价格为 23.40 元/股，当前转股价格为8.68 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1.因公司实施2020 年年度权益分派，佳力转债的转股价格由23.40 元/股调整为 23.15 元/股，转股价格调整日为2021 年6月23 日。具体内容详见公司于

2021 年6 月17 日披露的《关于根据2020 年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格公告》（公告编号：2021-076）。

2.因公司实施2021 年年度权益分派，佳力转债的转股价格由23.15 元/股调整为 16.36 元/股，转股价格调整日为2022 年6月16 日。具体内容详见公司于2022 年 6 月 9 日披露的《关于根据 2021 年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格公告》（公告编号：2022-073）。

3.因公司完成非公开发行股票登记手续，新增股本 83,221,388 股。佳力转债的转股价格由 16.36 元/股调整为 15.20 元/股，转股价格调整日为 2023 年 3月31 日。具体内容详见公司于2023 年3月30 日披露的《关于“佳力转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-036）。

4.因公司实施2022 年年度权益分派，佳力转债的转股价格由15.20 元/股调整为 10.79 元/股，转股价格调整日为 2023 年 6 月 9 日。具体内容详见公司于2023 年 6 月 2 日披露的《关于根据 2022 年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格公告》（公告编号：2023-075）。

5.因公司实施2023 年年度权益分派，佳力转债的转股价格由10.79 元/股调整为 10.71 元/股，转股价格调整日为 2024 年 6 月 7 日。具体内容详见公司于2024 年5 月31 日披露的《关于根据2023 年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格公告》（公告编号：2024-050）。

6.因公司实施2024 年年度权益分派，佳力转债的转股价格由10.71 元/股调整为 10.63 元/股，转股价格调整日为 2025 年 6 月 9 日。具体内容详见公司于2025 年5 月30 日披露的《关于根据2024 年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格公告》（公告编号：2025-064）。

7.因触发转股价格向下修正条款，“佳力转债”的转股价格由10.63 元/股向下修正为 8.68 元/股，转股价格调整日为 2025 年 7 月 14 日。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 11 日披露的《关于向下修正“佳力转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-086）。

二、转股价格触发修正条件

根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

三、本次不向下修正“佳力转债”转股价格

自 2026 年 7 月 7 日至 2026 年 7 月 28 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，“佳力转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于“佳力转债”将于 2026 年 7 月 29 日到期，并于2026 年7 月30 日摘牌。根据《募集说明书》的相关规定：“公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决”，公司无法满足该规定，无法实施修正转股价格程序。公司于2026 年7 月28 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于不向下修正“佳力转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日