证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2026-034

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司2026 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

 累计转股情况：截至2026 年6月30日，累计已有3,143,000 元“佳力转债”转换为公司股份，累计转股股数为 290,940 股，占“佳力转债”转股前公司已发行股份总额的0.0683%。

 未转股可转债情况：截至 2026 年6 月 30 日，“佳力转债”尚未转股金额为 296,857,000 元，占可转债发行总量的 98.9523%。

 本季度转股情况：“佳力转债”自2026 年 4 月1 日至 2026 年 6 月 30日期间，转股的金额为384,000元，因转股形成的股份数量为44,225股，占“佳力转债”转股前公司已发行股份总额的0.0104%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可2020〕1326 号）核准，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年7 月30 日公开发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额 30,000.00 万元，票面利率具体为：第一年 0.50%、第二年0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%，发行期限6年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕270 号文同意，公司本次发行的

30,000万元可转换公司债券已于2020年8月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。

（三）可转债转股价格情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“佳力转债”自2021 年2 月5 日起可转换为公司股份。“佳力转债”的初始转股价格为23.40 元/股，当前转股价格为8.68 元/股，历次转股价格调整情况如下：

公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东会，审议通过了《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》：公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。本次利润分配实施的股权登记日为 2021 年6 月 22 日，现金红利发放日为 2021 年 6 月 23 日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“佳力转债”的转股价格由 23.40 元/股调整为23.15 元/股，转股价格调整日为2021 年6 月23 日。

公司于 2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东会，审议通过了《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》：公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）；拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10 股转增4股。本次利润分配实施的股权登记日为 2022 年 6 月 15 日，除权除息日为 2022 年 6 月 16日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“佳力转债”的转股价格由 23.15 元/股调整为16.36 元/股，转股价格调整日为 2022年6 月 16 日。

公司于 2023 年 3 月 28 日完成非公开发行股票登记手续，新增股本83,221,388 股。具体情况详见公司于2023 年3 月30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-035）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“佳力转债”的转股价格由16.36 元/股调整为15.20元/股，转股价格调整日为 2023年3 月31 日。

公司于2023年5 月12 日召开2023 年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》：公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1元（含税）；拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10 股转增4 股。本次利润分配实施的股权登记日为2023年6 月8日，除权除息日为2023年6月9 日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“佳力转债”的转股价格由 15.20 元/股调整为 10.79 元/股，转股价格调整日为 2023 年 6 月 9 日。

公司于 2024 年 4 月 12 日召开 2023 年年度股东会，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》：公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次利润分配实施的股权登记日为2024 年6月6 日，现金红利发放日为 2024 年6 月7日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“佳力转债”的转股价格由10.79 元/股调整为10.71元/股，转股价格调整日为 2024 年6 月7日。

公司于 2025 年 4 月 15 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》：公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次利润分配实施的股权登记日为2025 年6月6 日，现金红利发放日为 2025年6 月9日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“佳力转债”的转股价格由10.71元/股调整为10.63元/股，转股价格调整日为 2025年6 月9日。

因触发转股价格向下修正条款，根据公司《募集说明书》的相关条款，经公司 2025 年 7 月 10 日召开的 2025 年第四次临时股东会、第四届董事会第十次会议审议通过，“佳力转债”的转股价格由 10.63 元/股向下修正为 8.68 元/股，转股价格调整日为2025年7 月 14 日。

二、可转债本次转股情况

（一）公司本次公开发行的“佳力转债”转股期为2021 年 2月5 日至2026年7月29 日。

（二）“佳力转债”自 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，转股的金额为 384,000 元，因转股形成的股份数量为44,225 股，占“佳力转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0104%。截至 2026 年 6 月 30 日，累计已有3,143,000 元“佳力转债”转换为公司股份，累计转股股数为290,940 股，占“佳力转债”转股前公司已发行股份总额的0.0683%。

（三）截至2026 年6 月30日，“佳力转债”尚未转股金额为 296,857,000元，占可转债发行总量的98.9523%。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

联系部门：证券部

咨询电话：025-84916610

联系邮箱：gaojian@canatal.com.cn（或 xujy@canatal.com.cn）

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2026 年 7 月 2 日