陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2026 年9 月4 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2026 年8 月28 日以电话或书面通知方式发出，会议采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9 人。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意公司对全资子公司陕西诺正生物科技有限公司增资8,000 万元人民币。

赞成票：9 票；反对票：0票；弃权票：0 票。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于向全资子公司增资、新设香港全资子公司的公告》（公告编号：2026-035）。

（二）审议并通过《关于投资设立香港子公司的议案》

同意公司投资设立香港子公司，注册资本 50 万港币，由公司持有 100%股

权。

赞成票：9 票；反对票：0票；弃权票：0 票。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于向全资子公司增资、新设香港全资子公司的公告》（公告编号：2026-035）。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 4 日