上海美迪西生物医药股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月24日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对部分治理制度进行了修订，具体如下：