品渥食品：品渥食品股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

品渥食品股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 08 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年09 月 08 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月08日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点： 上海市普陀区长寿路652号10号楼308会议室。

5、召集人：品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会。

6、主持人：公司董事长王牧先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1） 股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东48人，代表有表决权的股份 59,823,611股，占公司有表决权股份总数（公司总股本扣除截至股权登记日回购专用账户持有数量，下同）的60.4256%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权的股份57,411,611股，占公司有表决权股份总数的 57.9893%；通过网络投票的股东 44人，代表有表决权的股份2,412,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.4363%。

（2） 中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 45人，代表有表决权的股份7,137,000股，占上市公司有表决权股份总数的 7.2088%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共1人，代表有表决权的公司股份 4,725,000股，占上市公司有表决权股份总数的4.7725%；通过网络投票的中小股东44人，代表有表决权的股份2,412,000股，占上市公司有表决权股份总数的2.4363%。

（3） 公司董事、董事会秘书在内的高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

上述议案均获得股东会投票表决通过，其中提案 1.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

会议以累积投票的方式选举王牧先生、徐松莉女士、朱国辉先生、吴鸣鹂女士、李斌桢先生、金鑫先生为公司第四届董事会非独立董事；选举马颖女士、胡凯程先生、徐新建先生为公司第四届董事会独立董事。任期自本次股东会审议通过之日起三年。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

2、见证律师姓名：何植松、张静

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、品渥食品股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于品渥食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 08 日