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资讯 证券代码：301059
证券简称：金三江
公告编号：2026-063
债券代码：123273
债券简称：三江转债
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 10 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09月 10 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年09 月 10 日的 9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：广东省肇庆市高新区创业路 15 号金三江（肇庆）硅材料股份有限公司三楼办公室
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长赵国法先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 75 人，代表股份 165,597,853 股，占公司有表决权股份总数的 72.5020%。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 164,559,673 股，占公司有表决权股份总数的 72.0474%。通过网络投票的股东 68 人，代表股份 1,038,180 股，占公司有表决权股份总数的0.4545%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 70 人，代表股份 1,082,680 股，占公司有表决权股份总数的 0.4740%。其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 44,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0195%。通过网络投票的中小股东 68 人，代表股份 1,038,180 股，占公司有表决权股份总数的0.4545%。
（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | ||||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | ||||
| 1.00 | 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 | 总表决情况 | 165,324,573 | 99.8350% | 273,280 | 0.1650% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 审议通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 809,400 | 74.7589% | 273,280 | 25.2411% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 2.00 | 《关于公司<2026年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》 | 总表决情况其中,中小股东的表决情况 | 165,291,573776,400 | 99.8150%71.7109% | 274,280274,280 | 0.1656%25.3334% | 32,00032,000 | 0.0193%2.9556% | 00 | 0.0000%0.0000% | 审议通过 |
| 3.00 | 《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 总表决情况 | 165,291,573 | 99.8150% | 274,280 | 0.1656% | 32,000 | 0.0193% | 0 | 0.0000% | 审议通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 776,400 | 71.7109% | 274,280 | 25.3334% | 32,000 | 2.9556% | 0 | 0.0000% | |||
| 4.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事项的议案》 | 总表决情况 | 165,291,573 | 99.8150% | 274,280 | 0.1656% | 32,000 | 0.0193% | 0 | 0.0000% | 审议通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 776,400 | 71.7109 | 274,280 | 25.3334% | 32,000 | 2.9556% | 0 | 0.0000% | |||
| 5.00 | 《关于公司<2026年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》 | 总表决情况 | 165,324,573 | 99.8350% | 273,280 | 0.1650% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 审议通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 809,400 | 74.7589% | 273,280 | 25.2411% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 6.00 | 《关于公司<2026年员工持股计划管 | 总表决情况 | 165,323,573 | 99.8344% | 274,280 | 0.1656% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 审议通过 |
| 理办法>的议案》 | 其中,中小股东的表决情况 | 808,400 | 74.6666% | 274,280 | 25.3334% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||
| 7.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》 | 总表决情况 | 165,323,573 | 99.8344% | 274,280 | 0.1656% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 审议通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 808,400 | 74.6666% | 274,280 | 25.3334% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
上述议案 2、3、4 为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
上述议案 2、3、4、5、6、7 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东王宪伟、吴建栋、任志霞未参与投票表决，不涉及对其关联议案回避表决。
上述议案 1、5、6、7 为普通决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦律师事务所指派的桑何凌律师、卢璐律师进行见证，并出具了《关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司
董 事 会
2026 年 9 月 10 日
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