海创药业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9月11 日

（二） 股东会召开的地点：四川省成都市高新区科园南路 5号蓉药大厦1栋4层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

会议由董事长YUANWEI CHEN（陈元伟）博士主持。

本次会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律法规的规定。公司聘请了北京通商（成都）律师事务所律师对本次股东会进行见证。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书代丽女士出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案审议结果：通过

表决情况：

（二） 累积投票议案表决情况

2、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

3、关于选举第三届董事会独立董事的议案

（三） 涉及重大事项，应说明中小投资者的表决情况

1、累积投票议案

（1）关于选举第三届董事会非独立董事的议案

（2）关于选举第三届董事会独立董事的议案

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京通商（成都）律师事务所

律师：臧鹤清、龚锐

2、律师见证结论意见：

北京通商（成都）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

特此公告。

海创药业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日