证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2026-043

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年9月23 日

（二）股东会召开的地点：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588 号公司九楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

注：公司具有表决权股票总数已剔除公司回购专户无表决权股权数量 1,250,000 股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人，除董事顾建国先生以及查国兵先生以通讯方式出席会议外，其余均现场出席会议；

2、公司董事会秘书韩红涛女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二）累积投票议案表决情况

3.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

4.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

2、累积投票议案

3.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

4.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1、议案 2 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上表决通过。

2、本次会议审议的议案1、议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：傅怡堃、陈京奥

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日