裕太微电子股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5月20 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区中科路1699 号15 楼M1 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长史清先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书黄婕女士列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于续聘2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：关于2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

11、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案审议结果：通过

表决情况：

12.00、关于公司2026 年度向特定对象发行A股股票方案的议案12.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

12.02、议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

12.03、议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

12.04、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

12.05、议案名称：发行股份的价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

12.06、议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

12.07、议案名称：募集资金数量及用途

审议结果：通过

表决情况：

12.08、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

12.09、议案名称：滚存利润分配安排

审议结果：通过

表决情况：

12.10、议案名称：本次发行的决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

13、议案名称：关于公司2026 年度向特定对象发行A股股票预案的议案审议结果：通过

表决情况：

14、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

15、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

16、 议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案审议结果：通过

表决情况：

17、 议案名称：关于公司开立本次向特定对象发行A 股股票募集资金专项账户的议案

审议结果：通过

表决情况：

18、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

19、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

20、 议案名称：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案审议结果：通过

表决情况：

21、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

22、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

23、 议案名称：关于使用超募资金增加部分募投项目投资额及延长部分募投项目实施期限的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案8-21 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的过半数通过；

2、本次股东会议案3、4、6、8-23对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会议案6 关联股东史清回避表决，议案8-10 关联股东未出席本次股东会，故不涉及回避表决情况。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京世辉律师事务所

律师：梁宏俊、陈昊宇

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效；本次股东会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日