江西国科军工集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 2月27 日

（二） 股东会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长余永安先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、董事会秘书出席了本次股东会，其他部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于补选喻强为公司第三届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案为非累积投票议案，议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过；

2、特别决议议案：无；

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1；

4、涉及关联股东回避的议案：无。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：卢钢律师、刘天意律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日

 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。