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资讯 四川汇宇制药股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
担保对象及基本情况
| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额) | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
| 四川汇宇海玥医药科技有限公司(下称“汇宇海玥”) | 20,000万元 | 7,800万元 | 不适用:本次为年度担保额度预计 | 否 |
累计担保情况
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | 0 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) | 8,401 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 2.235 |
| 特别风险提示(如有请勾选) | □担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%√本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示(如有) |
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”或“汇宇制药”）全资子公司汇宇海玥因日常经营资金需求，需要向银行申请授信贷款，由公司为其提供连带责任保证担保，担保总额不超过 2 亿元人民币，具体担保金额、期限、担保内容等以正式签署的相关担保文件为准，公司可在授权期限内根据实际需求使用上述担保额度，本次担保不存在反担保。
上述担保事项有效期自本次董事会审议批准之日起十二个月内有效，并同意授权公司董事长或总经理及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期及担保额度范围内，办理公司相关事宜并签署有关与银行发生业务往来的相关各项合同文件，不再上报董事会审议，不再对单一银行另行提供董事会相关决议。
（二）内部决策程序
公司于2026 年8月 21 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司汇宇海玥提供不超过2亿元人民币的连带责任担保。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，无需提交股东会审议。
（三）担保预计基本情况（如有）
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 一、对控股子公司 | |||||||||
| 被担保方资产负债率超过70% | |||||||||
| 汇宇制药 | 汇宇海玥 | 100% | 97.92% | 7,800 | 不超过人民币2亿元 | 5.322% | 12个月 | 否 | 否 |
二、被担保人基本情况
| 被担保人类型 | 法人 | ||
| 被担保人名称 | 四川汇宇海玥医药科技有限公司 | ||
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 | ||
| 主要股东及持股比例 | 汇宇制药,持股100% | ||
| 法定代表人 | 丁兆 | ||
| 统一社会信用代码 | 91510100MA6BW7WA7D | ||
| 成立时间 | 2019-5-20 | ||
| 注册地 | 成都天府国际生物城(双流区岐黄二路1533号) | ||
| 注册资本 | 30,000万元 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | ||
| 经营范围 | 许可项目:药品零售;药品生产;第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2026年6月30日(未经审计) | 2025年12月31日(经审计) |
| 资产总额 | 127,277.79 | 123,933.95 | |
| 负债总额 | 124,630.04 | 119,161.50 | |
| 资产净额 | 2,647.76 | 4,772.45 | |
| 营业收入 | 7,434.01 | 14,298.53 | |
| 净利润 | -2,124.70 | -3,680.79 | |
注：2025年 12 月 31 日财务数据为合并已经审计，2026 年 6月 30 日财务数据为合并未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足全资子公司汇宇海玥经营发展需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
因汇宇海玥是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。
五、董事会意见
1、公司第三届董事会审计委员会第二次会议发表意见：本次担保是基于公司及全资子公司日常经营和业务拓展需要，符合公司及子公司经营发展的实际需要。本次担保是公司为子公司无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用。本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
2、公司于 2026 年8月21 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。
董事会认为：本次担保符合公司及子公司的整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币8,401万元，均为公司对全资子公司、控股子公司提供的担保，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为2.235%和1.674%。截至本公告披露日，公司无逾期担保或涉及诉讼担保的情况。
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 22 日
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