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资讯 证券代码：688677
证券简称：海泰新光
公告编号：2026-025
青岛海泰新光科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5月22 日
（二） 股东会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路100 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 |
| 普通股股东人数 | 78 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,501,479 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 49,501,479 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 41.8478 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 41.8478 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《 海泰新光科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书汪方华出席了本次股东会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 49,500,265 | 99.9975 | 1,214 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 49,500,265 | 99.9975 | 1,214 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 49,496,932 | 99.9908 | 1,214 | 0.0025 | 3,333 | 0.0067 |
4、议案名称：《关于修订公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 49,495,394 | 99.9877 | 2,752 | 0.0056 | 3,333 | 0.0067 |
5、议案名称：《关于 2026 年度独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 49,494,394 | 99.9857 | 3,752 | 0.0076 | 3,333 | 0.0067 |
6、议案名称：《关于 2026 年度非独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 7,303,494 | 99.9031 | 3,752 | 0.0513 | 3,333 | 0.0456 |
7、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 49,495,794 | 99.9885 | 2,352 | 0.0048 | 3,333 | 0.0067 |
8、议案名称：《关于公司续聘2026 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 49,496,932 | 99.9908 | 1,214 | 0.0025 | 3,333 | 0.0067 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 3 | 《关于2025年度利润分配方案的议案》 | 7,091,365 | 99.9829 | 1,214 | 0.0171 | 3,333 | 0.0470 |
| 5 | 《关于2026年度独立董事津贴的议案》 | 7,085,494 | 99.9001 | 3,752 | 0.0529 | 3,333 | 0.0470 |
| 6 | 《关于2026年度非独立董事薪酬的议案》 | 7,085,494 | 99.9001 | 3,752 | 0.0529 | 3,333 | 0.0470 |
| 7 | 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 | 7,086,894 | 99.9198 | 2,352 | 0.0332 | 3,333 | 0.0470 |
| 8 | 《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》 | 7,088,032 | 99.9359 | 1,214 | 0.0171 | 3,333 | 0.0470 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
就议案 6 的审议，青岛普奥达企业管理服务有限公司、ZHENGANMIN、FOREALSPECTRUM,INC.、青岛杰莱特企业管理服务合伙企业（有限合伙）和辜长明作为关联股东进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所
律师：赵秋婵、胡乐诗
2、律师见证结论意见：
本所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及结果合法有效。
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 23 日
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