拉普拉斯新能源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2026 年8月21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和材料于2026 年8月 18 日以电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议由董事长林佳继先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号——半年度报告的内容与格式》及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2026 年半年度报告及其摘要。《2026 年半年度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告的议案》

公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放、管理与使用情况。公司2026年半年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，不存在违规存放或使用募集资金的情形，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

特此公告。

拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日