厦门恒坤新材料科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5月18 日

（二） 股东会召开的地点：福建省厦门市海沧区厦门中心E 座19 楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长易荣坤先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，董事庄超颖因公请假，未列席本次会议；

2、公司董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：关于公司及子公司申请增加 2026 年度银行和其他融资机构授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：关于公司董事2025 年度薪酬发放情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：关于公司董事2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：关于修订《独立董事津贴制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二） 现金分红分段表决情况

（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：

本次会议审议的议案 2、议案 4、议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：涂立强律师、张晓腾律师

2、律师见证结论意见：

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日