上海频准激光科技股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海频准激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月25 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海频准激光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1433号），并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）1,000.00 万股，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2026 年8月13 日出具了《上海频准激光科技股份有限公司验资报告》（中汇会验[2026]13556 号）。本次发行完成后，公司股份总数由 3,000.00 万股变更为 4,000.00 万股，公司注册资本由 3,000.00 万元变更为4,000.00 万元。公司已完成本次发行并于 2026 年 8 月18 日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）变更为股份有限公司（上市、自然人投资或控股），最终情况以市场监督管理部门登记为准。

二、《公司章程》修订及办理工商登记情况

为进一步提升公司的规范运作水平，公司拟对上市后适用的《上海频准激光科技股份有限公司章程（草案）》中有关条款进行修订，并将其名称变更为《上海频准激光科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)。具体修订情况详见附件《〈公司章程〉修订对照表》。

该事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记、备案等相关手续，相关登记、备案结果及变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

修订后的《公司章程》将在公司股东会审议通过后生效。本章程生效后，公司原章程自动废止。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、修订及制定公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订及制定部分治理制度，具体如下表所示：

上述拟修订和制定的治理制度已经公司第一届董事会第八次会议审议通过，

其中《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》《对外捐赠管理制度》尚需提交公司股东会审议通过后生效，其余制度董事会审议通过后生效。

修订及新制定的部分治理制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

附件：《公司章程》修订对照表

上海频准激光科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附件：《公司章程》修订对照表

上海频准激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《上海频准激光科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。修订的具体内容对照如下：

注：除上述对照表中的修订内容外，《公司章程》其他条款无实质性修订，其他非实质性修订，如个别用词造句变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整、简称及全称的调整等，因不涉及具体权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。