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资讯 南京冠石科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026 年9月30 日在公司3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件于2026 年9月24 日以书面方式发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长兼总经理张建巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、关于回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
同意 4票，反对0 票，弃权0票。关联董事张建巍、马晓叶回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于回购注销2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
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