紧急提醒所有卷烟零售户

近期，全国多地出现新型卷烟订货代付诈骗事件，不少卷烟零售户因轻信低价代付、订单返点的“福利”，无意间被不法分子利用，沦为不法分子洗白赃款的工具，触碰法律红线，可能涉嫌违法犯罪。

所有卷烟零售户，请认真看完，守住经营底线！

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骗局拆解：

看似稳赚，实则潜藏涉诈风险

不法分子通过社交平台传播扩散所谓“福利”，抛出极具诱惑的诱饵：如内部渠道、低价代付、订货返点、折扣结算。

完整行骗流程：

卷烟零售户在官方正规订货系统正常下单

将订单信息发给骗子

骗子用非法获取的群众银行卡电诈赃款，帮零售户全额垫付烟款

订单支付成功、货品正常配送到店

卷烟零售户按约定转账给骗子，赚取小额差价返利

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三大骗术特点，迷惑性极强

零前期成本，制造稳赚假象

不同于普通诈骗先行收费的套路，骗子主动先垫资，订单、物流全部走官方正规渠道，制造零风险、有返利的错觉，让卷烟零售户彻底放松警惕。

借合法经营，洗白涉诈赃款

骗局核心本质：利用零售户真实的卷烟订货订单作为合法外壳，将境外、线上非法获取的诈骗赃款，通过烟款支付完成非法资金洗白。

团伙跨区作案，传播速度极快

并非零散诈骗个案，多通过熟人、同行圈层私下推介扩散，跨省区流窜作案，犯罪链条完整，风险覆盖面极广。

警方提示：

所谓代付烟款，资金多来自非法赃款

多地公安侦办案件证实：此类代付资金，均来自普通群众银行卡被盗刷或被诈骗的款项。

骗子通过屏幕共享、远程控机等手段，窃取他人验证码、支付权限盗取资金，再通过卷烟代付洗白。你赚到的微薄返利，背后是受害人的血汗钱，若主观上明知或应当知晓资金来源或流转存在异常仍主动配合，极有可能沦为诈骗帮凶！

卷烟零售户必守4条合规底线

为避免踩坑涉罪，提醒所有卷烟零售户务必严格遵守：

摒弃贪念，拒绝所有返利诱惑

不存在所谓内部折扣、低价代付，小额返利背后是刑事法律风险，坚决不贪小便宜。

烟款结算只走官方正规渠道

所有订货缴款，一律由本人通过官方订货系统操作，绝不找第三方代付，不泄露任何订单信息。

警惕熟人圈层的“赚钱门路”

该骗局多通过同行、熟人传播，熟人介绍不等于安全，所有陌生账户代付，一律拒绝。

存疑核实，异常立即报警

遇到可疑代付、返利信息，第一时间咨询属地烟草客户经理；发现异常交易，留存聊天、订单凭证，立刻拨打110报案。

重要提醒

合规是卷烟经营的生命线！天上不会掉馅饼，只会掉陷阱。切莫因一时蝇头小利，触碰法律红线，断送经营生涯，承担法律责任。

请各位零售户相互转发、转告同行，共同抵制新型“洗钱”诈骗，守住安全、合规的经营底线！

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来源：烟草微报

联合策划：辛砚 王小络 安徽合肥市公安局蜀山分局

视频制作 ：安徽省合肥市局（公司）张海林 牛东波

微信编辑：李东军

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