湖北兴发化工集团股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026年10月9日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行的相关文件进行了修订。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次发行主要文件修订情况具体说明如下：

一、关于《公司2026年度向特定对象发行A股股票方案（修订稿）》的修订情况

2026年9月8日，公司对前期回购专用证券账户的5,576,200股公司股份实施注销，导致公司总股本发生变动。公司对本次向特定对象发行股票的方案中发行数量部分的发行股数上限进行了调整。

调整前：

本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过360,521,957股（含本数）。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得上交所审核通过并获得证监会同意注册后由公司董事会根据公司股东会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次向特定对象发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事项，或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。

调整后：

本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过358,849,097股（含本数）。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得上交所审核通过并获得证监会同意注册后由公司董事会根据公司股东会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次向特定对象发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事项，或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。

除上述内容修订外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容均保持不变。

二、关于《2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》的修订

情况

公司根据上述对预案的修改，同步修订了方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项的对应内容。具体内容详见公司于同日披露的《2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》《2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》和《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》等公告文件。

本次公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）等相关公告的披露，不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或予以注册。本次预案（修订稿）所述本次发行相关事项的生效和完成尚待国有资产监督管理部门审批、公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 10 日