江苏九鼎新材料股份有限公司第十一届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次临时会议于2026 年10 月9日以书面方式通知全体董事、高级管理人员，会议于2026 年10 月 12日以通讯方式召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，公司董事会秘书列席本次会议，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采用通讯表决的方式以 8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》。

《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-50）全文刊登于 2026 年 10 月 13 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》，供投资者查阅。

三、备查文件

1、第十一届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 12 日