安琪酵母股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

安琪酵母股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月13日以邮件方式发出召开第十届董事会第二十二次会议的通知。会议于2026年10月16日上午以现场与通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由董事长熊涛主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，本次会议决议合法有效，具体表决结果如下：

二、董事会会议审议情况

（一）关于宜昌高新区公司新建年产 50 万吨功能水解糖智能制造项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十八次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会

审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于宜昌高新区公司新建年产50万吨功能水解糖智能制造项目的公告》（公告编号：2026-079号）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）关于宜昌公司新建年产2万吨酵母蛋白复配生产线项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十八次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于宜昌公司新建年产2万吨酵母蛋白复配生产线项目的公告》（公告编号：2026-080号）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）关于召开公司2026年第五次临时股东会的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-081号）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026年10月17日

●报备文件

1.第十届董事会战略与可持续发展委员会第十八次会议决议；

2.第十届董事会第二十二次会议决议。