希荻微电子集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10 月22 日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信为公司 2026年度财务报告及内部控制的审计机构。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927 年在上海创建，1986 年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802 名。

立信 2025 年业务收入（经审计）50.62 亿元，其中审计业务收入 39.05 亿元，证券业务收入17.48 亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户53 家。

2. 投资者保护能力

截至 2025年末，立信已提取职业风险基金1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 7.7 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。立信近3 年因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树叶环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7 次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3 次，涉及从业人员151 名。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：李新航，1999 年成为注册会计师，1999 年起开始从事上市公司审计，2012 年起开始在立信执业，近 3 年已签署或复核 4 家上市公司审计报告，自2024年起开始为公司提供审计服务。

质量控制复核人：滕海军，2011 年成为注册会计师，2015 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在立信执业，近3 年已签署或复核10 家上市公司审计报告，自2023年起开始为公司提供审计服务。

签字注册会计师：陈立君，2003 年成为注册会计师，2013 年起开始从事上市公司审计，2013 年起开始在立信执业，近 3 年已签署或复核 1 家上市公司审计报告，自2026年起开始为公司提供审计服务。

2. 诚信记录

项目合伙人李新航、质量控制复核人滕海军及签字注册会计师陈立君最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

项目合伙人李新航、质量控制复核人滕海军及签字注册会计师陈立君不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司 2025 年度的审计费用为人民币92 万元（含税，其中：年报审计费用68万元；内控审计费用24 万元）。

2026 年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

在确保能够充分了解会计师事务所胜任能力的前提下，公司通过单一选聘方式选聘2026 年度审计机构。公司董事会审计委员会确定了资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、审计费用报价、信息安全管理、风险承担能力水平等评价要素以及各评价要素的评分标准，并对本次选聘工作过程进行全程指导和监督。

2026 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会审计委员会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对拟续聘的会计师事务所立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为立信具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，在担任公司审计机构期间能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内控情况进行审计，能够满足公司 2026 年度财务审计和内部控制审计工作要求，为保持公司审计工作的连续性，同意公司续聘立信为公司 2026 年度财务报告和内部控制的审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议意见

2026 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第九次独立董事专门会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》。公司独立董事认为，立信具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，在担任公司审计机构期间能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内控情况进行审计，能够满足公司 2026年度财务审计和内部控制审计工作要求，为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司续聘立信作为 2026年度财务报告和内部控制的审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（三）董事会审议和表决情况

2026年10 月22 日，公司召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2026年度财务报告审计机构和内部控制的审计机构。表决结果为同意票 7票，反对票0票，弃权票0票。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日