中南文化：第七届董事会第四次会议决议公告

中南红文化集团股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2026 年 10 月 10 日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于 2026年10 月21 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事 9名，其中，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议，通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2026 年第三季度报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

二、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日