深南电路股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2026 年10 月22 日以通讯方式召开。会议通知于2026 年10 月16 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人，董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）2026 年第三季度报告

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-065）。

该议案已经审计委员会以3票同意全票审议通过。与会董事以同意8 票，反对 0票，弃权0票的结果通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十二日