成都佳发安泰教育科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2026 年10 月19日以口头及书面通知的方式发出。

2.本次董事会会议于2026 年 10 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开（其中独立董事古时银、赵爱清、季至宇以通讯表决方式出席会议）。

3.本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事袁斌先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议并通过《2026 年第三季度报告》；

董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

《2026 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1．《第五届董事会第二次会议决议》；

2．《第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》。

特此公告。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 23 日