安徽华业香料股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10 月21 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》，公司结合实际情况，对《财务管理制度》和《资金管理制度》进行了修订，情况如下：