良信股份：第七届董事会第十三次会议决议公告

上海良信电器股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月23日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2026 年10月20日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2026 年第三季度报告》

《公司 2026 年第三季度报告》详见 2026 年 10 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票

二、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》详见 2026 年 10 月24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票

一、审议通过了《公司2026 年第三季度报告》 《公司2026 年第三季度报告》详见2026 年10 月24 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

二、备查文件

1、《第七届董事会第十三次会议决议》

2、《2026 年第五次审计委员会会议决议》

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 24 日