深圳市大为创新科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2026 年10 月19 日以电子邮件等方式发出。会议于2026 年10 月23 日以通讯方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》。

经审议，董事会认为：《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026 年第三季度报告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。

修 订 后 的 《 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）《第七届董事会第五次会议决议》；

（二）《第七届董事会审计委员会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 23 日