浙江皇马科技股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知已于 2026 年 10 月 15 日以通讯等方式发出，会议于 2026 年 10 月 22 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 10 0% ；0 名反对；0 名弃权。

公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过了公司2026年第三季度报告。

（二）审议通过《关于公司拟申请新型政策性金融工具并向全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于公司拟申请新型政策性金融工具并向全资子公司增资的公告》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的 10 0% ；0 名反对；0 名弃权。

（三）审议通过《关于拟增聘裘碧菡女士为公司副总经理的议案》

因公司及子公司业务规模不断扩大、新工厂投产在即。为保证公司各项工作的顺利开展，经总经理提名，公司董事会拟增聘裘碧菡女士为公司副总经理，任期与第八届董事会一致。

表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 10 0% ；0 名反对；0 名弃权。

公司第八届董事会提名委员会第二次会议提前审议通过了增聘议案。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 24 日附件：增聘副总经理候选人简历

裘碧菡女士：1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。历任皇马科技客户服务部副经理、经理，公司业务部经理、经营管理中心副主任、经营管理中心主任兼销售总监，皇马科技监事。现任皇马科技总经理助理、皇马尚宜副总经理、经管中心主任、销售总监。