深圳市迅捷兴科技股份有限公司

验资报告

华兴验字[2026]26006290118 号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

验资报告

华兴验字[2026]26006290118 号

深圳市迅捷兴科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2026 年10月20日止新增注册资本及股本的实收情况。按照法律法规及章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 133,390,000.00 元，股本为人民币133,390,000.00 元。根据贵公司 2025 年年度股东会决议、2026 年第四届董事会第十次、第十一次、第十二次会议决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市迅捷兴科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2698 号）同意，贵公司采取以简易程序向特定对象发行方式向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）3,456,527股，每股面值1元，每股发行价格为人民币37.61元，募集资金总额为129,999,980.47元，变更后注册资本为人民币 136,846,527.00 元。

经我们审验，截至 2026 年 10 月 20 日止，贵公司募集资金总额为129,999,980.47 元，减除不含税的发行费用人民币 3,403,777.84 元后，贵公司实际募集资金净额为人民币 126,596,202.63 元，其中计入股本人民币3,456,527.00元（大写：叁佰肆拾伍万陆仟伍佰贰拾柒元整）,计入资本公积

（股本溢价）人民币123,139,675.63元（大写：壹亿贰仟叁佰壹拾叁万玖任陆佰柒拾伍元陆角叁分）。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币133,390,000.00元，股本为人民币133,390,000.00元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月30日出具“天职业字[2021]21256号”验资报告。截至2026年10月20日止，变更后的注册资本为人民币136,846,527.00元，累计实收股本为人民币136,846,527.00元。

本验资报告供贵公司办理注册资本及股本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1. 新增注册资本实收情况明细表

2. 注册资本及股本变更前后对照表

3. 验资事项说明

华兴会计师事务所

中国注册会计师徐经

中国注册会计师：共晓350100010119

2026年10月21日

220月日资：

认购对象	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况
	金额	货币资金	实物	无形资产	净资产	合计	其中:股本
	金额	货币资金	实物	无形资产	净资产	合计	金额	占新增注册资本比例
郭伟松	797,660.00	29,999,992.60				29,999,992.60	797,660.00	23.08%
财通基金管理有限公司	654,081.00	24,599,986.41				24,599,986.41	654,081.00	18.92%
大家资产管理有限责任公司	638,130.00	24,000,069.30				24,000,069.30	638,130.00	18.46%
华安证券资产管理有限公司	606,221.00	22,799,971.81				22,799,971.81	606,221.00	17.54%
深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增16号私募股权投资基金	396,171.00	14,899,991.31				14,899,991.31	396,171.00	11.46%
诺德基金管理有限公司	364,264.00	13,699,969.04				13,699,969.04	364,264.00	10.54%
合计	3,456,527.00	129,999,980.47				129,999,980.47	3,456,527.00	100.00%

杀

2日

股本结构	认缴注册资本				股本
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	本次增加额	金额	占注册资本总额比例
一、有限售条件人民币流通股			3,456,527.00	2.53%			3,456,527.00	3,456,527.00	2.53%
二、无限售条件人民币流通股	133,390,000.00	100.00%	133,390,000.00	97.47%	133,390,000.00	100.00%		133,390,000.00	97.47%
合计	133,390,000.00	100.00%	136,846,527.00	100.00%	133,390,000.00	100.00%	3,456,527.00	136,846,527.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称“公司”或“贵公司”)系由深圳市迅捷兴电路技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：91440300778785072F。贵公司原注册资本为人民币 133,390,000.00 元，股本为人民币133,390,000.00元。根据贵公司2025年年度股东会决议、2026年第四届董事会第十次、第十一次、第十二次会议决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市迅捷兴科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2698号）同意，贵公司采取以简易程序向特定对象发行方式向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）3,456,527 股，增加注册资本人民币 3,456,527.00 元，变更后的注册资本为人民币 136,846,527.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2025 年年度股东会决议、2026 年第四届董事会第十次、第十一次、第十二次会议决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市迅捷兴科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2698号）同意，贵公司采取向特定对象发行方式向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）3,456,527股。

三、审验结果

经我们审验，截至2026年10月20日止，贵公司已收到承销商国联民生证券承销保荐有限公司划入募集资金款总计 127,549,980.47 元，为本次承销总额人民币129,999,980.47 元扣除承销及保荐费不含税金额人民币 2,450,000.00 元后的款项，审计及验资费用、律师费用、发行手续费用及其他费用等其他不含税发行费用合计953,777.84元尚未扣除，其中人民币95,000,000.00 元存入公司中国银行深圳新沙支行账号为 757581436482 的募集资金专户;人民币 32,549,980.47 元存入公司中国工商银行深圳新沙支行账号为 4000032519202441695 的募集资金专户。

上述已收取款项扣除审计及验资费用、律师费用、发行手续费用及其他费用等其他不含税发行费用合计 953,777.84 元后，贵公司实际已收到募集资金净额人民币

126,596,202.63 元，其中计入股本人民币 3,456,527.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 123,139,675.63 元。公司变更后股本 136,846,527.00 元，占变更后注册资本的100.00%。

四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司本次申报发行费用（不含税）为3,403,777.84元，实际发生发行费用（不含税）为3,403,777.84元，具体明细如下：

类别	金额(元)
承销及保荐费	2,450,000.00
审计及验资费用	518,867.92
律师费用	400,000.00
发行手续费用及其他费用	34,909.92
合计	3,403,777.84

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经

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型类称名

日

期无行

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姓名Full name	徐继宏
性别Sex	男
出生日期Date of birth	1977-12-11
工作单位Working unit	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
身份证号码Identity card No.	320682197712118634