江西赣能股份有限公司2026 年第七次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）江西赣能股份有限公司 2026 年第七次临时董事会会议于 2026 年 10月14 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

（二）本次会议的召开时间为2026年10 月23 日，会议以通讯方式召开。

（三）本次会议应参加董事10 人，实际参加董事10 人。

（四）本次董事会会议由公司董事长宋和斌先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会人员经过认真审议，通过决议如下：

（一）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《2026 年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司 2026 年第三季度报告》（2026-52）。

（二）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

公司于 2026年 6月协议收购控股股东江西省投资集团有限公司所持江西东津发电有限责任公司100%股权并将其纳入合并范围，属于同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》要求，董事会同意对公司2026年度财务报表期初数据及2025 年1-9月财务报表数据进行追溯调整。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（2026-53）。

（三）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于调整 2026年度资金预算的议案》。

2026 年4月17 日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《2026 年度资金预算的议案》。根据公司当前经营发展、各项目投资建设进度安排及最新金融政策环境变化情况，为进一步优化资金配置结构，合理管控年度融资规模，董事会同意以 2026 年6月30 日为调整基准日，对公司2026 年度资金预算进行调整。

（四）以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于公司经理层成员 2025 年度年薪基准值及个人经营业绩考核结果的议案》。

关联董事宋和斌先生回避表决，议案由出席会议的其余9名董事投票表决。

根据公司 2025 年度经营业绩情况和经理层成员工作开展情况，并结合公司董事会提名、薪酬与考核委员会的考核意见，经审议，董事会同意公司经理层成员2025 年度年薪基准值及个人经营业绩考核结果。

三、备查文件

（一）公司2026 年第七次临时董事会会议决议；

（二）公司第十届董事会审计委员会2026 年第八次会议决议；

（三）公司第十届董事会提名、薪酬与考核委员会2026 年第四次会议决议。

江西赣能股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日