深圳市金溢科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于 2026 年10 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已于2026年 10 月20 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7 人，其中独立董事司贤利先生因公务无法出席本次会议，已于会前出具书面授权委托书，委托独立董事廖明情先生代为出席并表决。公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》；

表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0票。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市金溢科技股份有限公司2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于设立佛山分公司的议案》；

表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0票。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立佛山分公司的公告》。

（三）审议通过了《关于授权全资子公司资产采购的议案》。

表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0票。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司资产采购的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十二次会议决议；

2、第四届董事会审计及预算审核委员会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日