金溢科技：关于设立佛山分公司的公告

深圳市金溢科技股份有限公司关于设立佛山分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年10 月23 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于设立佛山分公司的议案》，同意公司设立佛山分公司，并授权公司管理层负责办理该项目的相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，该事项无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、拟设立分公司基本情况

1、分公司名称：深圳市金溢科技股份有限公司佛山分公司

2、经营场所：佛山市禅城区

3、分公司类型：股份有限公司分公司，不具有独立企业法人资格

4、经营范围：凭总公司授权开展经营活动

以上信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

1、设立分公司的目的及影响

本次根据公司经营发展需要设立分公司，符合公司有关管理制度。拟设立的分公司为非独立法人分支机构，预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

2、设立分公司可能存在的风险

本次分公司设立尚需取得当地市场监督管理部门的批准，公司将按规定程序办理相关工商登记手续。

为保证分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定具体办理分公司设立的各项工作，包括但不限于委派分公司的负责人、办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。

三、备查文件

第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日