美利云：中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第三十九次会议决议公告

中冶美利云产业投资股份有限公司

第九届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十九次会议于2026年10月23日在公司1号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于 2026 年 10 月 20 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，董事会秘书列席了本次董事会会议。本次会议由董事长田生文先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：

一、关于公司 2026 年第三季度报告的议案

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于制定《中冶美利云产业投资股份有限公司内部审计管理办法》的议案

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司内部审计管理办法》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于制定《中冶美利云产业投资股份公司内部控制管理办法》的议案

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司内部控制管理办法》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财务审计及内部控制审计服务机构的议案

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-048）。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-049）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日