湖北三峡旅游集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2026 年10 月16 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2026 年 10 月23 日在公司5 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中董事李炜，独立董事舒伯阳、程爵浩、金祥慧4 人以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长王精复主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

《2026 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（二）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

同意将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的 10,247,634 股股份用途由“维护公司价值及股东权益所必需”变更为“减少公司注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于变更回购股份用途并注销的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（三）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《 证 券 日 报 》； 修 订 后 《 公 司 章 程 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

同意于2026 年11月24 日召开2026 年第二次临时股东会，本次股东会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 23 日