湖北三峡旅游集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年10 月23 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的10,247,634 股股份用途由“维护公司价值及股东权益所必需”变更为“减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

公司于 2024 年 2 月6 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次回购”），本次回购价格不超过人民币7.00 元/股，总金额不低于人民币5,000 万元，不超过人民币1亿元。本次回购的股份将用于为维护公司价值及股东权益所必需，实施期限为董事会审议通过之日起三个月内。

2024 年 5 月 5 日，公司回购股份实施期限届满，回购方案实施完毕。公司通过股份回购专户以集中竞价交易方式累计回购股份数量10,247,634 股，占当时公司总股本的 1.39%，最高成交价 5.72 元/股，最低成交价4.17 元/股，成交均价4.884 元/股，回购总金额为5,003.58万元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定回购方案。

截至本公告披露日，公司上述已回购的股份10,247,634 股尚未出售，存放于公司回购专用证券账户。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因

为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股权益，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户中的 10,247,634 股股份，由原用途“为维护公司价值及股东权益所必需”变更为“减少公司注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。

三、本次回购股份注销后股本变动情况

本次注销完成后公司总股本将由 705,679,478 股变更为695,431,844 股，具体股权结构变动情况如下：

注：以上股本结构变动的最终结果以本次回购股份注销事项完成后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次注销回购股份对公司的影响

公司本次注销回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关规定，不会对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力及未来发展等产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位。

公司本次注销回购股份事项是公司结合实际情况审慎作出的决定，注销完成后，有利于增加每股收益，提高股东的投资回报，更好地维护广大投资者利益。

五、审议程序的履行情况及后续安排

公司于2026 年10 月23 日召开的第七届董事会第六次会议，以11票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司董事会认为：根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意将回购专用证券账户的10,247,634 股回购股份，由原用途“为维护公司价值及股东权益所必需”变更为“减少公司注册资本”，并将该部分回购股份注销。该事项需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 23 日