新疆交通建设集团股份有限公司

第四届董事会第三十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年10 月16日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于2026 年10 月22 日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开第四届董事会第三十九次临时会议。本次会议由董事长王彤先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议并通过《2026 年第三季度报告全文》

经与会董事审议，一致认为公司《2026 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案提交董事会审议前，已经公司 2026 年第四届审计委员会第八次会议审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0票、弃权 0票。

（二）审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经与会董事审议，一致认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为其具备为公司提供审计及内控服务的资质要求和专业胜任能力，能够较好地满足公司审计

工作的要求。

本议案提交董事会审议前，已经公司2026年第四届审计委员会第八次会议审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0票、弃权 0票。

（三）审议并通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

同意董事会于2026年11月10日召集召开公司2026年第三次临时股东会，审议、表决相关议案。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0票、弃权 0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第三十九次临时会议决议；

2.2026 年第四届审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日