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第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026年10月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2026年10月19日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》。
《2026年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳广田集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 26 日
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