上海宝钢包装股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于 2026年 10 月26 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2026年10 月15 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议及通过的决议合法有效。

经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

一、会议以 9票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026 年第三季度报告的议案》。

上述议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。董事会审计与合规管理委员会认为：公司2026年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2026年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、全面地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将公司 2026年第三季度报告提交公司董事会审议。

详见同日披露的《2026年第三季度报告》。

二、会议以 8票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于经理层成员业绩评价及薪酬结算确认的议案》。

董事朱未来先生回避表决。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司经理层成员业绩评价准确反映出经理层成员经营业绩，有利于调动经理层成员的积极性和创造性，持续提升公司经营业绩与核心竞争力，公司在经理层成员业绩评价过程中严格按照《经理层成员经营业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》的有关规定执行，业绩评价及薪酬结果确认的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

三、会议以 9票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装工资总额2025 年度执行情况和2026 年度预算情况的议案》。

与会董事一致同意公司2025 年度工资总额执行情况和 2026 年度预算。

四、会议以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装 2026年投资计划中期调整的议案》。

上述议案已经公司董事会战略与ESG 委员会审议通过。

与会董事一致同意公司2026年投资计划中期调整方案。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十六日