证券代码：002452

证券简称：长高电气

公告编号：2026-62

债券代码：127113

债券简称：长高转债

长高电气集团股份公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

公司第七届董事会第九次会议于 2026 年 10 月23日审议通过了《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会召集、召开本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2026 年 11 月 11 日 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 11 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年11 月 11 日 9:15 至15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择两种投票方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年11 月5日

7、出席对象：

（1）2026 年11 月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等。

8、会议地点：湖南省长沙市金星北路三段 393 号长高电气集团股份公司总部大楼一楼多功能厅。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。内容详见2026 年10月 26 日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

本次会议议案将对中小投资者表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或电子邮件办理登记，信函以抵达本公司的时间为准；不接受电话登记。（复印件文件需加盖公司公章）

2、登记时间：2026 年 11 月 6 日 9:30-11:30、14:30-17:30

3、登记地点：公司证券处

信函登记地址：公司证券处，信函上请注明“股东会”字样

电子邮件地址：cgzq123@163.com，邮件主题请注明“股东会”字样

通讯地址：长沙市望城区金星北路三段393 号长高电气集团股份公司证券处

邮 编：410219

电话号码：0731-88585000

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第七届董事会第九次会议决议

长高电气集团股份公司董事会

2026 年 10 月 26 日

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362452”，投票简称为“长高投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 11 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026 年11 月11 日上午9:15，结束时间为 2026 年 11 月 11 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：《授权委托书》

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席长高电气集团股份公司2026年第一次临时股东会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。

委托人（签字或盖章）

委托人股东账号：

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人持股数

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书复印件和按以上格式自制的均有效；

2、委托人为法人股东必须加盖公章。